ACTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- Primera Convocatoria
Período
2007-2009
Fecha:
23 de abril de 2009
Atendiendo
lo establecido en los Estatutos de la Cámara Venezolana de Empresas de
Tecnologías de la Información, CAVEDATOS, todas las empresas afiliadas a la
Asociación fueron invitadas, en Primera Convocatoria, a la Asamblea General
Ordinaria correspondiente al año 2009. Esta invitación fue extendida a toda la
comunidad de CAVEDATOS, primero, mediante correo electrónico del 27 de marzo de
2009, segundo, mediante un nuevo correo electrónico a cada afiliado enviado el
02 de abril de 2009, cuyo envío fue repetido los días 15 y 17 del mismo mes de
abril de 2007. Igualmente en cumplimiento con el Artículo Duodécimo de los
Estatutos de CAVEDATOS, fue colocado un aviso destacado en el sitio Web
www.cavedatos.org.ve y en un lugar visible en la sede de la Asociación desde el
día 15 de abril de 2009. En todos estos correos electrónicos y avisos
destacados en la sede de CAVEDATOS y en el sitio Web, se especificaba
claramente el objeto de la convocatoria, así como la fecha fijada, que era el
23 de abril de 2009, la hora, 06 p.m., y lugar, la sede de la Asociación,
indicando la dirección completa.
Sin
embargo, siendo las 7:00 p.m. del día fijado para la celebración de la
Asamblea; el Sr. Pedro Pablo Ojanguren, en pleno uso
de sus facultades como Presidente de la Junta Directiva de CAVEDATOS, ante la
presencia de un total de nueve afiliados, determinó la falta del quórum mínimo
requerido para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de CAVEDATOS.
Por tanto, resulta obligatoria la emisión de Segunda Convocatoria, a ser
transmitida por las mismas vías, y programada, sin más prórroga, para el día
jueves 07 de mayo de 2009 a las 06:00 p.m., en cumplimiento de los extremos
especificados en el Artículo Decimocuarto de los Estatutos de la Asociación.
_____________(fdo)_______________
Pedro
Pablo Ojanguren
PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Estatutos.-
ARTÍCULO DUODÉCIMO:
Las convocatorias para las reuniones de las Asambleas Ordinarias o
Extraordinarias de los miembros, deberán contener la fecha, hora y lugar
fijados para su celebración, así como su objeto determinado en forma clara y
precisa, y serán comunicadas por la Junta Directiva a los miembros, primero, a
través de correo electrónico dirigido a cada miembro, el cual deberá ser
enviado dos veces, la primera vez con diez (10) o más días continuos de
antelación a la fecha de la Asamblea y la segunda con cinco (5) días continuos
de antelación al día fijado para la celebración de la Asamblea; segundo, a
través de la colocación de la convocatoria en el sitio “WEB” de la Asociación y
en un lugar visible en la sede de la Asociación con siete (7) días continuos o
mas de antelación al día fijado para la celebración de la Asamblea (…).
ARTÍCULO DECIMOTERCERO:
El quórum requerido para la válida constitución de la Asamblea en su primera
convocatoria será como mínimo un cincuenta y uno por ciento (51%) del total de
los miembros de número solventes de la Asociación y que representen además un
mínimo de un sesenta por ciento (60%) del total de los votos que se puedan
ejercer en la misma, en virtud del derecho a voto previsto en el ARTÍCULO
DECIMOQUINTO de estos Estatutos (…).
ARTÍCULO DECIMOCUARTO:
Si una vez convocada una Asamblea ha transcurrido más de una hora después de la
fijada para efectuar la reunión y no se logra el quórum necesario, el
Presidente de la Junta Directiva deberá convocar dentro de los siete días
siguientes a esa primera Asamblea fallida, una segunda Asamblea con el mismo
objeto de la primera. Para la segunda convocatoria se indicará la fecha, hora y
lugar donde se realizará la Asamblea, y se comunicara dicha convocatoria a los
miembros, primero, a través de correo electrónico dirigido a cada miembro, el
cual deberá ser enviado dos veces, la primera vez con diez (10) o más días continuos de antelación a la fecha de la Asamblea
y la segunda con cinco (5) días continuos de antelación al día fijado para la
celebración de la Asamblea; segundo, a través de la colocación de la
convocatoria en el sitio “WEB” de CAVEDATOS y en un lugar visible en la sede de
la Asociación con siete (7) días continuos o mas de antelación al día fijado
para la celebración de la Asamblea, señalándose expresamente que se trata de
una segunda convocatoria. La reunión así convocada quedará válidamente
constituida para deliberar y resolver cualquiera que sea la cantidad de
miembros de número solventes presentes y cualquiera que sea el objeto de la
Asamblea, incluidos los mencionados en la ARTICULO DECIMOTERCERO, siendo
necesaria solo la simple mayoría de los votos presentes para cualquier decisión
o resolución sobre los puntos convocados.